Product Description
A prevenção do branqueamento de capitais e o combate do financiamento do terrorismo (BC/FT) constituem um instrumento que se pretende cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas, que representam uma especial preocupação no mundo atual. A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, ao estabelecer medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, fixa um conjunto de deveres que impendem sobre entidades obrigadas mas que afetam também todas as restantes entidades do mercado que têm relações comerciais com entidades obrigadas.
OBJETIVOS GERAIS
Dotar o publico em geral com interesse pelo tema os conhecimentos fundamentais relacionados com a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) e com os procedimentos de prevenção e controlo interno necessários e adequados, contribuindo, desta forma, de forma genérica para uma maior sensibilidade do publico em geral para a efetiva deteção de tentativas de utilização nos setores de atividade não financeiras no que se refere a operações no âmbito do branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final desta formação, o aluno deve:
- Dominar os princípios e conceitos fundamentais relacionados com a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;
- Identificar as principais ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;
- Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
- Reconhecer e identificar os riscos específicos de BC/FT associadas a produtos e serviços e operações que possam estar relacionadas com BC/FT;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar aplicável ao BC/FT e obrigações decorrentes;
- Conhecer os principais deveres preventivos aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras.
Módulo I – Noções Fundamentais de BC/FT (6 h.)
Módulo II – Tipologia de Operações associadas a BC/FT (8 h.)
Módulo III – Enquadramento Normativo na Europa e nos EUA (3 h.)
Módulo IV – Deveres Preventivos e Obrigações Legais decorrentes - A Lei nº 83/2017(8 h.)
5 – Formação a distância (outros)
O curso está sujeito à realização online de uma simulação final de 20 perguntas com obtenção de classificação igual ou superior a 70% para que o formando obtenha aproveitamento e tenha direito a receber certificado final de frequência. O aluno pode realizar várias tentativas de simulação visando atingir o objetivo atrás mencionado.
Emissão do certificado final de frequência em formato digital disponibilizado por email até 2 semanas após o término da ação de formação.
